• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

新加坡离岸账户办理条件

新加坡离岸账户办理条件

1.首先您需要拥有一家公司,可以是新加坡公司也可以为海外公司。

2.公司经营范围必须明确,不能进行高风险经营活动。目前新加坡是美国和英国之外全球KYC法规最严格的国家,会对往来新加坡的资金进行监控以免不法资金的流入。因此新加坡银行需要审核您公司的资料,分析未来您是否有可能与敏感国家交易以及进行高风险的经营活动。

3.新加坡银行对于资料的要求很严格,需要提供公司最完善的资料,如公司的注册证明书、章程、公章等;此外还需要您公司董事股东的护照、地址证明等。而对于一些境外公司,银行还会要求该公司提供注册以及实际运营的相关证明。

阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: