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知名荐股公司大连华讯涉案停牌147人涉嫌诈骗和虚假广告犯罪

知名荐股公司大连华讯涉案停牌147人涉嫌诈骗和虚假广告犯罪

涉嫌诈骗被立案侦查后,大连华迅宣布于3月1日起停牌

“新三板上市公司”、“老牌证券投资咨询机构”,持牌经营背后暗藏诈骗敛财的套路,免费荐股、名师课程、VIP会员金股推荐……为了收割投资人服务费,全然不顾投资人亏损。

2月28日,深圳龙岗公安微信公众号通报称,近日,龙岗警方对大连华讯投资股份有限公司(下称“大连华讯”)进行了突击查处,对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。

据警方初步统计,大连华讯公司涉案金额高达27亿元,投资受损人遍布各地。在警方披露的该公司员工群聊天记录中,有业务员直言“我们公司就是骗傻子客户的钱,没有文化没有常识才会购买这些产品。”

目前,经检察机关依法批准,警方已对大连华讯包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。大连华迅宣布公司于3月1日起开始停牌。

 老牌投资咨询机构涉嫌诈骗被端

大连华讯(833924)成立于2000年,是国内较早取得投顾牌照的一家证券投资咨询服务机构,法人代表为周垂富,注册资本为4605万元人民币。

2015年,大连华迅开始在深圳某写字楼运营,同年在新三板基础层挂牌上市。企业财报显示,2020年上半年,大连华迅投资顾问业务收入高达1.69亿元。

据不完全统计,2017年以来,大连华讯公司因业务员不具有证券从业资格或违规荐股等行为,被全国多地证监局行政处罚多达20余次。

经大量调查取证工作,警方掌握了大连华讯涉嫌诈骗和虚假广告犯罪的实锤。1月6日,深圳龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,对大连华讯涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。其中100余名嫌疑人被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。

1月13日,国海证券针对大连华讯发出了风险提示性公告,因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态。

国海证券公告称,其作为大连华讯的主办券商,在督导中发现大连华讯董事长、实际控制人、信息披露人员失联,无法通过现场、电话、微信等方式联系。截至公告披露日,仍处于失联状态。上述事项可能对公司产生不良影响。提醒广大投资者注意投资风险。

国海证券提示风险后,2月4日大连华讯公告证实实控人被深圳警方刑事扣留。公告称,公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》,李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

3月1日,第一财经记者了解到,大连华讯经向全国股转公司申请,公司股票自当日停牌,预计将于2021年3月15日前复牌。截至2月26日收盘,大连华讯总市值为0.75亿元,市盈率(TTM)为1.7倍。截至2020年上半年,股东户数为9名,董事长周垂富、李妮夫妇持股72.08%,前四大股东共持股97.08%。

据警方调查,在2020年4月推出“华讯股票”APP之前,该公司基本以人工对接提供咨询,但由于无法提供承诺的服务和受益,导致大量客户投诉。

事实上,华讯股票APP仅仅是公司董事长周某富看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后,为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法,所谓的优选股票也是人工筛选的。宣称算法只是显得更高端。

负责APP研发的技术人员表示:“其实没有什么技术含量,就是把一些信息数据搜集在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,反正我自己是不会用的。”

为了规避风险,该公司甚至购买了专业的网络舆情监测服务,并专门设有风控公关部门。当监测到有客户在网上发布针对公司的负面评论后,风控部门会第一时间联系客户,商量退费事宜,而退费的前提就是要删除所有聊天记录、删除网络负面言论、撤销向证监会的投诉、撤销报警等。

对于这类骗局,警方提醒称,如大连华讯投资公司这样的“行业翘楚”,尚且为了收割咨询费不顾投资人亏损,更何况网络上那些野鸡“荐股砖家”?如果低风险高回报的消息是真的,那么人人都能当“股神”,到最后谁又是亏的那个?不要在赔光身家之后才大彻大悟:“哦,原来是我。”

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Harvey Yan

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