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中国公司在尼日利亚从事贸易投资应提防被经济诈骗

中国公司在尼日利亚从事贸易投资应提防被经济诈骗

原文链接 深圳市标准技术研究院

近年来,随着我国在非洲经贸业务的稳步增长,中国公司希望开拓非洲特别是尼日利亚市场的热情日益高涨,但因缺乏对尼情况的了解,上当受骗的公司很多,尼日利亚诈骗分子对中国公司的兴趣也日益浓厚,就连一些政府机关、银行也曾多次收到这类信件。为便于中国公司进一步掌握尼经济诈骗的做法、特点,避免类似事件的发生,现对尼的有关情况进行介绍。

  1. 尼日利亚的诈骗活动
    尼日利亚经济诈骗活动十分猖獗,特别是金融诈骗,仅此一项,每年被尼警方逮捕的人数就多达四五百人。诈骗的主要形式有:
    (1) 冒充政府部门行骗
    诈骗团伙经常冒充尼财政部、中央银行、尼石油基金会,甚至以总统办公室和军方的名义,包括盗用这些政府部门高级官员的名字,给国内公司致函,声称尼政府准备到中国进行巨额投资,要求国内公司提供帐号,待国内公司同意并提供帐号后,则以银行手续费、律师费、税金应酬费等名目要求汇款。国内不少公司因轻信而受骗上当。此类诈骗也涉及其他国家,尼中央银行为此多次发表过公开声明,指出纯系诈骗分子所为,请勿上当。
    (2) 借洗黑钱的名义行骗
    诈骗团伙以信函或其它方式与我公司联系,声称有一笔巨额(多为数千万美元)资金要转移到国外,可付给5-25%的提成,如中方同意并提供了帐号,则要求先支付各种费用,国内受骗公司也很多。
    (3) 利用贸易活动进行诈骗
    要求国内公司先发货后付款,或者仅付少量定金,但货到后赖帐或拒不付款,或者提出货物存在质量问题要求降价处理:
    先付一部分定金后,国内发货,货物到港后与海关官员勾结,没有提单也将货物提走;
    经过几次与我公司的正常贸易交往,取得我公司信任和掌握我公司帐号后,用假证明假指令从我公司帐上提钱等。
  2. 中国公司应该注意的有关事项
    目前在尼注册公司非常简便,这些诈骗团伙可随意注册公司,且经常变换公司名称进行诈骗。利用贸易活动进行诈骗的公司与我公司都是按正常方式先做一两笔生意,货款也按合同规定及时支付,待取得中方信任后,再开始进行诈骗,甚至换个公司名称继续对同一家中国公司进行诈骗。
    为防止国内公司继续受骗,请注意在与尼商人接触时提高警惕,发现可疑迹象及时向国内主管部门汇报或直接与我驻尼日利亚使馆经济商务参赞处联系;在贸易交往中要找有实力有资信的当地公司,切不可急于求成,盲目轻信,同时交易方式尽可能采取先收款后发货,要严把收汇关;切勿贪不义之财,更不要想不劳而获发横财。另外,由于尼日利亚诈骗分子臭名昭著,外国人上当的机率下降,诈骗分子有向尼周边国家转移的趋势,对于来自尼周边国家的信件,也应警惕。
    当收到任何值得怀疑的信件时,此外,需采取下列预防措施:
    不要通过信件、传真或电话对诈骗信件作任何答复,如必须答复,则消极地应付,并尽快终止联系;
    对建议的所谓会面,无论是在本国,它国或在尼日利亚,都不要同意;
    在任何情况下都不要付款;
    不要透露或将你的银行帐号告诉任何人,以免被骗;
    不要轻易相信任何带有尼日利亚联邦政府国徽或尼日利亚中央银行、尼日利亚国家石油集团、及其它尼日利亚政机构标识的文件,这些文件很可能是假的或伪造的;
    不要接受将钱汇人你帐号的建议,事实上不会有钱汇入的;
    加强你个人重要文件的安全保管,如银行帐号、护照、身份证、传真、电话号码、保险证书、带有公司名称的合同、协议书或信纸等;
    尽早断绝同诈骗者的联系,以免受引诱而陷入本可避免的麻烦中;
    不要将个人的情况、文件、商务文件、特别是银行密码等告知他人,这些都会成为诈骗活动的基础。
    尽管尼当前虽然政治局势比较稳定,尼政府也采取各种优惠措施吸引外国投资,但其电讯,电力,供水,交通运输等各项基础设施状况目前仍然落后,并未得到有效改善,政治上官僚腐败,缺乏透明度,治安恶化,武装抢劫时有发生,我中资公司屡屡被抢。尼政府官僚机构,官僚习气浓厚,效率低下,办事困难,贿赂敲诈之风盛行,其恶习难改,到了积重难返的地步,因而在尼的商业运营成本与其他国家相比仍然较高。因此,中国对尼直接投资须小心谨慎,不可一哄而上,盲目跟从,建议国内企业根据自身优势和具体情况,谨慎对尼直接投资,第一、其方式宜采取以技术,管理,工业产权及二手设备为主的非现金方式;第二,投资规模宜小不宜大,缩短建设周期,以有效控制风险;第三,在可能的情况下,尽量采取独资经营方式,避免与尼商合资经营,以避免合作中因尼商不讲信誉,效率低下而可能出现的麻烦;第四,在投资领域上,应选择前述具有优惠政策的加工装配业、有资源优势的固体矿产业以及具有市场前景的如通讯、电脑等IT产业。
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Harvey Yan

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