• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

起诉书(高某某抽逃出资案)

起诉书(高某某抽逃出资案)

   2022-08-05T14:16:19+08:00

起诉书(高某某抽逃出资案)

检察机关: 上海市普陀区人民检察院
案号: 沪普检刑诉〔2021〕803号
案由: 刑事>破坏社会主义市场经济秩序罪>妨害对公司、企业的管理秩序罪>虚假出资、抽逃出资罪
日期: 2021.08.25
被告人高某某,男,1974年日生,公民身份号码3101171974,汉族,大学文化,上海劳务派遣有限公司实际控制人,户籍在上海市松江区号,住上海市松江区号**室。2021年4月22日因涉嫌抽逃出资罪被上海市公安局普陀分局取保候审。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结,以被告人高某某涉嫌抽逃出资罪,于2021年6月15日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果;依法讯问了被告人,听取了被告人及其辩护人的意见,审查了全部案件材料。被告人高某某同意适用简易程序审理本案。

经依法审查查明:

2019年6月,被告人高某某委托他人注册成立劳务派遣性质公司,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定,该类公司实缴注册资本不得少于人民币200万元(以下币种同)。经他人联系介绍,由张某某(另案处理)名下的上海企业管理咨询有限公司(以下简称“公司”)做为发起人,帮助被告人高某某成立上海劳务派遣有限公司(以下简称“公司”)。

2019年8月12日,公司向公司验资账户汇入200万元从而取得验资报告;同月26日,公司经申请取得劳务派遣经营许可证后公司成立;同月28日,张某某将公司200万元注册资本抽逃后汇回公司账户;同年9月12日,公司股东由公司变更为被告人高某某。被告人高某某在明知公司账户无实缴注册资本的情况下成为**公司法定代表人并取得全部股权,事后亦未补缴注册资本。

2021年4月22日,被告人高某某主动至公安机关投案,到案后如实供述犯罪事实。

上述事实,有以下证据证明:

1.证人张某某的证言,证明其系公司实际控制人,该公司以代理客户注册成立公司为业务。由于劳务派遣企业实行注册资本实缴制,客户在缺乏200万元实缴资本的情况下,委托其代为注册成立该类公司。其以公司做为发起人,通过虚假出资、抽逃出资的方式成立劳务派遣公司,之后通过股权转让的方式将公司过户给客户的事实。

  1. 公司账户明细对账单、公司企业活期明细信息,证明公司向公司验资账户汇入验资资金后抽逃的事实。
  2. 验资报告、注册资本实收情况明细表、验资事项说明、验资证明表、银行业务回单,证明公司收到股东**公司缴纳的注册资本200万元后,经会计师事务所审验,取得验资报告的事实。
  3. 企业名称预先核准通知书、股东决定、房屋租赁合同、委托书、房产证、上海市劳务派遣行政许可告知承诺书、告知书申请书、信息表、公司管理制度、公司章程、劳动合同、劳务派遣合同、劳务派遣协议、市场监管局准予设立通知书、准予变更登记通知书等书证,证明由公司做为发起人成立公司,**公司成立后通过股权转让的方式过户给被告人高某某的事实。
  4. 公安机关出具的办案说明,证明被告人高某某的到案经过。

6.户籍资料,证明被告人高某某的身份情况,其无前科。

7.被告人高某某的供述,证明其在他人介绍下,委托公司注册成立劳务派遣性质的公司,并支付3万元劳务费。在公司成立过程中,其没有实缴过200万元注册资本;其取得公司股权后,明知公司账户无实缴注册资本,其亦未补缴的事实。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人高某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人高某某伙同他人在公司成立后抽逃出资,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百五十九条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以抽逃出资罪追究其刑事责任。被告人高某某自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人高某某自动投案,到案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,系自首,可以从轻处罚。建议判处被告人高某某有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官 卢裕辉

2021年8月25日

附件:1.被告人高某某现被取保候审于住所,联系电话1391878;高某某辩护人司兴玲,联系电话1316708

2.案卷材料和证据三册

3.《认罪认罚具结书》、《法律意见书》各一份

4.《适用简易程序建议书》一份

5.相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款 犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

第一百五十九条 公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。

阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: