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企业合规与风险管理

朱明勇:贪官受审时你意向不到的11大奇葩思维

1、职务犯罪当事人由于在体制内工作多年,思维已经形成定势,认为什么事情一定要找领导才能解决。所以总是希望家人去找领导。的确,在日常工作当中是这样的。 但是,他们都会犯一个基本的逻辑错误:他希望能救他的那个领导往往就是决定将他抓起来的那个人。决定抓你早就经过了一系列的组织程序,开会确定,一旦动手了,谁也不会管了。机器开始运行后,有时候即便是决定抓你的那个人也没有办法让已经启动的程序终止。 2、职务犯罪当事人往往会将工作汇报习惯引入刑事辩护,在看守所向各级组织和领导写一大推思想汇报材料,希望领导能出手相助。 且不说这些材料不仅送不出来,即便能出来也没有哪个领导会看从看守所出来的东西,更不愿意摸,他 ……

0元股权转让被税务稽查追缴税款并处以二倍罚款

国家税务总局南京市税务局第三稽查局税务行政处罚事项告知书宁税稽三罚告〔2020〕149号黄XXX:(纳税人识别号:3203XXX09095012)对你(单位)的税收违法行为拟于2020年12月31日之前作出行政处罚决定,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第八条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条规定,现将有关事项告知如下:一、税务行政处罚的事实依据、法律依据及拟作出的处罚决定:2017年12月,你以720万元的价格将持有南京XXX教育咨询有限公司4%的股权转让给新余市XXX投资管理中心(有限合伙)。经查询,当时提交股东会议决议,均有你签名;股权转让协议显示,你将南京XXX教育咨询有限公司 ……

美国海关和边境保护局(CBP)对中国一家捕捞公司捕鱼船队实施海鲜进口禁令

美国海关和边境保护局(CBP)周五发表声明说,国土安全部部长亚历杭德罗·N·马约卡斯(Alejandro N. Mayorkas)宣布,美国海关和边境保护局对大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司(Dalian Ocean Fishing Co., Ltd.)发布产品扣留令,因合理资料显示,该公司在捕捞过程中使用强迫劳动。 马约卡斯说,剥削工人的公司在美国没有立足之地。“强迫劳动制成的产品不仅剥削了工人,而且伤害了美国企业,并使消费者面临不道德的购买行为。这份《扣留令》将确保我们继续保护在远洋捕鱼业工作人员的人权,同时也维护我们的国家和经济安全。”他说。 声明表示,CBP在调查期间,确定了该公司行为符合 ……

美国律所通过爬虫收集证据起诉千家卖家有意避开按海牙国际送达公约

原文链接:用爬虫抓数据,起诉3万卖家!GBC律所赚60亿,远超大卖家?跨境电商蓝海亿观网 近年来,美国GBC律所(Greer Burns & Crain.LTD)通过商标诉讼,“吃了”许多卖家的“血肉”,令许多人闻之胆寒。 一位留美律师向《蓝海亿观网》透露,美国知名品牌一般会将自己的知识产权公司授权给10个律师事务。 这些律师事务所会延请专门的信息公司,利用爬虫技术,在亚马逊、eBay、独立站等所有线上渠道,搜罗卖家侵权证据。 一旦发现有疑似侵权的产品在出售,就会假意下单,获取PayPal账号信息以及交易信息,搜集证据。 一旦有所“捕获”,就由这些律师事务所发起法律行动,所获得的赔偿, ……

律师会见监狱在押罪犯规定-2017

各省、自治区、直辖市司法厅(局),新疆生产建设兵团司法局、监狱局:   《律师会见监狱在押罪犯规定》已经2017年11月24日司法部部长办公会议审议通过,现印发你们,请认真贯彻执行。   司法部   2017年11月27日 律师会见监狱在押罪犯规定   第一条 为了依法保障律师执业及在押罪犯的权利,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国监狱法》和《中华人民共和国律师法》以及有关规定,制定本规定。   第二条 监狱依法保障律师会见在押罪犯的权利。律师会见在押罪犯应当遵守监狱管理的有关规定。   第三条 监狱应当公开律师会见预约方式,为律师会见提供便利。律师会见在押罪犯,应当在监狱内进 ……

财税〔2018〕57号已经到期,改制重组有关土地增值税优惠不适用于房开企业

2021年3月31日晚间,广西五洲交通股份有限公司(股票代码:600368,股票简称:五洲交通)公布了2020年年度报告。综合年报,可以梳理:五洲交通的全资子公司广西五洲房地产分别于2019年、2020年进行了两次新设分立,五洲交通保留了2020年新设公司的股权,出售了五洲房地产股权及2019年新设公司的股权。年报及其他公告未披露详细纳税信息,但披露了分立过程中缴纳了1.5亿元的企业所得税及土地增值税。 一、时间表1、五洲房地产新设分立洲祺投资五洲房地产公司原注册资本5000万元。2019年10月五洲房地产公司分立新设广西洲祺投资有限公司,存续的五洲地产公司注册资本为4,000万元,五洲交通持 ……

企业重组改制税收政策文件汇编(2021年5月14日更新)

日期:2021.5.14来源:税乎网依据财政部税政司、国家税务总局政策法规司2018年6月发布的汇编更新目录一、企业所得税政策文件1.《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税〔2009〕59号,2009年4月30日)2.《财政部 国家税务总局关于企业清算业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税〔2009〕60号,2009年4月30日)3.《国家税务总局关于发布〈企业重组企业所得税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2010年第4号,2010年7月26日)4.《财政部 国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》(财税〔2014〕109号,2014 ……