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刑事合规管理

最高法最高检关于执行《刑法》确定罪名的补充规定(七)

    《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(七)》已于2021年2月22日由最高人民法院审判委员会第1832次会议、2021年2月26日由最高人民检察院第十三届检察委员会第六十三次会议通过,现予公布,自2021年3月1日起施行。       最高人民法院 最高人民检察院 2021年2月26日法释〔2021〕2号 最高人民法院最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(七)(2021年2月22日最高人民法院审判委员会第1832次会议、2021年2月26日最高人民检 ……

刑法首次对未发生重大事故或者未造成其它严重后果追究刑事责任

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》共计四十八项内容,值得注意的是,第一百三十四条第二款修改为:“强令他人违章冒险作业,或者明知存在重大事故隐患而不排除,仍冒险组织作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑。” 第一百三十四条新增内容如下:在生产、作业中违反有关安全管理的规定,有下列情形之一,具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制:(一)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的;(二)因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、 ……

知名荐股公司大连华讯涉案停牌147人涉嫌诈骗和虚假广告犯罪

涉嫌诈骗被立案侦查后,大连华迅宣布于3月1日起停牌。 “新三板上市公司”、“老牌证券投资咨询机构”,持牌经营背后暗藏诈骗敛财的套路,免费荐股、名师课程、VIP会员金股推荐……为了收割投资人服务费,全然不顾投资人亏损。 2月28日,深圳龙岗公安微信公众号通报称,近日,龙岗警方对大连华讯投资股份有限公司(下称“大连华讯”)进行了突击查处,对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。 据警方初步统计,大连华讯公司涉案金额高达27亿元,投资受损人遍布各地。在警方披露的该公司员工群聊天记录中,有业务员直言“我们公司就是骗傻子客户的钱,没有文化没有常识才会购买这些产品。” 目前,经检察机关依法 ……

旌逸集团、孔祥友非法集资案涉案130亿元,孔祥友被判无期

2020年7月23日,上海二中院采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式,依法公开宣判被告单位旌逸集团有限公司、被告人孔祥友非法集资案, 以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司罚金二千一百万元,以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金一千万元。 终审宣判现场   经审理查明:上海旌逸资产管理有限公司于2011年1月注册成立,2014年7月该公司由他人转让给周海生(另案处理)。同年8月,周海生设立上海人宇资产管理有限公司。2014年8月至2015年2月,旌逸资产公司和人宇公司在未经有关部门批准的情况下,通过开设的分支机构发放宣传单等方式公开宣传,承诺保本并许以8%至 ……

保障律师执业权利案例:律师鲁某某申请知情权监督案

律师鲁某某申请知情权监督案 【关键词】 重大程序性决定 律师知情权 类案监督 【要旨】 根据刑事诉讼法及相关司法解释的规定,对于重大程序性决定,办案机关应当依法及时告知辩护律师。办案机关未依法履行告知义务,侵犯律师执业权利的,检察机关应依法进行监督。对于诉讼环节重大程序性决定,办案机关可通过信息化手段,通过发送短信、网上自助查询等形式切实保障律师的知情权。 【基本案情】 2019年11月20日,戴某某因涉嫌寻衅滋事罪被某侦查机关刑事拘留。同日,某律师事务所律师鲁某某接受犯罪嫌疑人戴某某家属委托,担任戴某某等人寻衅滋事案中戴某某的辩护人。2019年11月25日,律师鲁某某将律师执业证书、律师事务 ……

保障律师执业权利案例:律师王某某申请会见权监督案

【关键词】 职务犯罪 强制措施执行 律师会见权 【要旨】 办理职务犯罪案件涉及监察机关、检察机关、侦查机关等部门的分工协作、互相配合,涉及刑事诉讼法、监察法等法律、司法解释的衔接运用,对于因对相关法律理解适用不准确等问题导致律师会见障碍的,检察机关应当依法主动履行法律监督职能,积极沟通协调,充分保障律师依法执业。 【基本案情】 2018年12月28日,郎某某涉嫌受贿一案由某市某区监察委员会调查终结,移送某区检察院审查起诉。2019年1月4日,某区检察院对郎某某决定逮捕,并交由某侦查机关执行。2019年1月7日,律师王某某要求会见郎某某。某侦查机关以逮捕证上标注“会见需经办案部门许可”为由拒绝王 ……

保障律师执业权利案例:律师陈某某申请会见权监督案

【关键词】 直接受理侦查 监视居住 律师会见 【要旨】 人民检察院办理直接受理侦查的案件,依法决定监视居住后,辩护律师申请会见的,应当及时安排会见,并不被监听。辩护律师会见不受时长和次数限制。人民检察院对自身执法办案中影响律师执业权利的不当行为,应当加强内部监督。 【基本案情】 2019年5月20日,某区检察院决定对钱某某涉嫌执行判决、裁定失职罪、滥用职权罪一案立案侦查,2019年7月23日决定对其指定居所监视居住。同年7月24日,钱某某家属委托某律师事务所律师陈某某担任钱某某的辩护律师。同年7月24日、7月29日,律师陈某某申请会见钱某某;区检察院侦查部门分别于同年7月26日、7月31日安排 ……