• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

出境投资合规

国家外汇管理局通报一批银行外汇违规案例

文章来源:国家外汇管理局 根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号),现将部分违规典型案件通报如下: 案例1:国家开发银行海南省分行违规办理贸易付汇案 2016年5月至2018年6月,国家开发银行海南省分行未尽审核职责,违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款1197.91万元。 案例2:建设银行青 ……

中国打击中国公民境内外非法赌博

本文来源: 俄罗斯卫星通讯社 2020-02-27 11:29 中国开始注销涉嫌在菲律宾赌博的中国公民的护照。根据来自菲律宾移民局的数据,已有800多人被中国撤销护照并被菲方驱逐出境,另有数千名赌博从业人员正在等待审理自己的案件。中国没有等到菲律宾禁止赌博,决定独立行动。   菲律宾赌博业主要由中国公民组织。菲律宾拥有大量所谓的在线赌场,这些赌场主要在虚拟空间中运作。尽管中方多次请求,菲律宾总统杜特尔特还是拒绝取缔赌场,希望菲律宾离岸博彩公司(POGOS)能以税收的形式给国库带来大笔收入。实际上一开始正是杜特尔特是让本国赌博合法化的发起者。2016年菲律宾娱乐和游戏协会成立,向56个菲律宾离岸 ……

关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见-2017

国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》已经国务院同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。 国务院办公厅 2017年8月4日 关于进一步引导和规范 境外投资方向的指导意见 国家发展改革委 商务部 人民银行 外交部 近年来,我国企业境外投资步伐明显加快,规模和效益显著提升,为带动相关产品、技术、服务”走出去”,促进国内经济转型升级,深化与相关国家互利合作,推进”一带 ……

2021资本市场展望-关键词之“公募REITs”

基础设施领域公募REITs首批项目即将发行 自2020年4月30日,中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》(以下简称《基础设施公募REITs试点通知》)后,发改委和证监会又陆续出台了基础设施公募REITs的试点项目申报和相关试行指引,对基础设施公募REITs的试点流程、发行和投资管理做了明确规范,基础设施公募REITs进入实质性发展阶段。目前,据媒体报道(https://www.sohu.com/a/434692040_313745),首批不超过30个公募REITs项目已进行了答辩,项目能否产生稳定的现金流,是发改委关注的重 ……

2021资本市场展望-关键词之“退市新规”

A股市场加速净化。2020年,中国A股市场注定是不平凡的一年,不仅注册制全面试点,而且退市制度落实更加严格和“见真章”。 2020年12月14日晚间,上交所和深交所同时发布有关上市、重新上市及退市规则的公开征求意见稿,核心关注的是“退市新规”,截至征求意见时间为12月28日。 监管层对于通过退市来完善A股市场环境的决心坚定,科创板、创业板在退市制度改革上先后进行了试点,提供了经验和积淀。 截至2020年11月底,2020年度内A股市场退市公司已达29家;其中16家公司被强制退市,包括面值退市的9家、财务指标退市的6家和规范退市的1家;另外,并购重组渠道退市共有13家公司,包括重组上市的7家和出 ……

企业境外投资管理办法(11号令)中英文

企业境外投资管理办法 国家发展和改革委员会令第11号 《企业境外投资管理办法》已经国家发展和改革委员会主任办公会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。 主任:何立峰 2017年12月26日 企业境外投资管理办法   Administrative Measures for the Outbound Investment by Enterprises NDRC Order No.11 The Administrative Measures for the Outbound Investment by Enterprises, adopted upon deliberation at t ……

企业境外投资管理办法Administrative Measures for the Outbound Investment by Enterprises

国家发展和改革委员会令第11号 《企业境外投资管理办法》已经国家发展和改革委员会主任办公会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。 主任:何立峰 2017年12月26日 企业境外投资管理办法 Administrative Measures for the Outbound Investment by Enterprises NDRC Order No.11 The Administrative Measures for the Outbound Investment by Enterprises, adopted upon deliberation at the executive ……