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出境投资合规

超过100万用户的公司赴海外上市需要接受审查

中国国家互联网信息办公室(网信办)发布7月10日关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。其公告称,会同有关部门修订了《网络安全审查办法》,现向社会公开征求意见。 文件第六条明确规定,掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。 文件显示,网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。还包括国外上市后关键信息基础设施,核心数据、重要数据或大量个人信息被国外政府影响、控制、恶意利用的风险以及其他可能危害关键信息基础设施安全和国家数据安全的因素。 中国公司还要承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法 ……

关于外管局37号文的登记流程

37号文登记全流程如下:第一步:设立境内权益公司一般来说,境内自然人需要先行设立一个有限责任公司,权益人成为有限责任公司股东。另外,37号文登记需要在境内权益(内资公司)注册地的银行进行申报。第二步:中国人设立海外公司设立流程为,先设立BVI,其次是Cayman,之后设立HK公司第三步:37号文登记37号文的登记需要在银行完成,一般会由专业中介机构协助进行文件的搜集及整理,材料准备需要经验丰富的外汇专员协助进行填写,其清单如下(各地区及银行可能会略有调整)1 境内居民个人申请办理境外投资外汇登记申请书2 境内居民个人境外投资外汇登记表3 申请人的身份证正反面4 特殊目的公司(SPV)登记注册证 ……

国办:禁止境内企业参与赌博业、色情业等境外投资

来源:中国新闻网 中新网 2017年8月18日电 据中国政府网消息,国务院办公厅近日转发《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》。通知要求,禁止境内企业参与赌博业、色情业等境外投资。   《通知》要求,禁止境内企业参与危害或可能危害国家利益和国家安全等的境外投资,包括:   ——涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资。   ——运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资。   ——赌博业、色情业等境外投资。   ——我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资。 ——其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资。

国家外汇管理局通报一批银行外汇违规案例

文章来源:国家外汇管理局 根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号),现将部分违规典型案件通报如下: 案例1:国家开发银行海南省分行违规办理贸易付汇案 2016年5月至2018年6月,国家开发银行海南省分行未尽审核职责,违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款1197.91万元。 案例2:建设银行青 ……

中国打击中国公民境内外非法赌博

本文来源: 俄罗斯卫星通讯社 2020-02-27 11:29 中国开始注销涉嫌在菲律宾赌博的中国公民的护照。根据来自菲律宾移民局的数据,已有800多人被中国撤销护照并被菲方驱逐出境,另有数千名赌博从业人员正在等待审理自己的案件。中国没有等到菲律宾禁止赌博,决定独立行动。   菲律宾赌博业主要由中国公民组织。菲律宾拥有大量所谓的在线赌场,这些赌场主要在虚拟空间中运作。尽管中方多次请求,菲律宾总统杜特尔特还是拒绝取缔赌场,希望菲律宾离岸博彩公司(POGOS)能以税收的形式给国库带来大笔收入。实际上一开始正是杜特尔特是让本国赌博合法化的发起者。2016年菲律宾娱乐和游戏协会成立,向56个菲律宾离岸 ……

关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见-2017

国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》已经国务院同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。 国务院办公厅 2017年8月4日 关于进一步引导和规范 境外投资方向的指导意见 国家发展改革委 商务部 人民银行 外交部 近年来,我国企业境外投资步伐明显加快,规模和效益显著提升,为带动相关产品、技术、服务”走出去”,促进国内经济转型升级,深化与相关国家互利合作,推进”一带 ……

2021资本市场展望-关键词之“公募REITs”

基础设施领域公募REITs首批项目即将发行 自2020年4月30日,中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》(以下简称《基础设施公募REITs试点通知》)后,发改委和证监会又陆续出台了基础设施公募REITs的试点项目申报和相关试行指引,对基础设施公募REITs的试点流程、发行和投资管理做了明确规范,基础设施公募REITs进入实质性发展阶段。目前,据媒体报道(https://www.sohu.com/a/434692040_313745),首批不超过30个公募REITs项目已进行了答辩,项目能否产生稳定的现金流,是发改委关注的重 ……