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刑事合规管理

金杜大湾区主题月丨白夜追赃——大湾区 反商业贿赂刑事举报

China, Hong Kong April 16 2018 随着“粤港澳大湾区”写进政府工作报告,港珠澳大桥主体工程的贯通,粤港澳大湾区的建设正如火如荼进入发展的快车道。 众所周知,“一国两制”是粤港澳大湾区最显著的特点,粤港澳三地为同一主权国家下的地方行政区域,却属于不同的法系,适用不同的法律制度。随着粤港澳大湾区的深度融合,三地资金、物流、信息和人才的流动将更为密不可分。粤港澳三地除了在民商事法律适用存在不一致而被关注外,如何在跨法域的湾区内共同打击包括商业贿赂在内的犯罪,维护湾区公平竞争的市场经济体系也同样是湾区内企业所关注的话题。 模拟案例 一家深圳的企业面临着这样一个问题:该公司聘 ……

董明珠和珠海银隆大股东魏银仓等人之争全面曝光,涉及刑事责任

中国基金报记者 安曼  重磅来袭!董明珠和珠海银隆大股东魏银仓等人之争全面曝光。   银隆新能源微信号今天上午突然发布声明,不仅曝光了大股东魏银仓、原公司总裁孙国华涉及的7宗刑事和民事案件,案值高达14亿元!   更确认了魏银仓身在美国,孙国华等6人已被刑事拘留的信息。   重磅声明透漏了5大信息   4月25日,银隆新能源股份有限公司(下称珠海银隆)官方微信发布声明称,该公司董事、原公司总裁孙国华在内等六人已被刑拘。   这一声明中透漏了5大信息,包括了刑事、民事案件、大股东及原总裁的动向等。   第一大信息是4 ……

中兴华为系列之后——谁还会落入美国长臂管辖

原创: GK 极客合同 2017年以来,中兴、福建晋华、华为等中国企业连续遭受美国法律制裁,众怒之余,很多有国际业务往来的公司和员工难免开始担心,自己会不会也有被遭受美国管辖的风险呢? 首先,解答很多人包括专业律师都可能疑惑的问题,美国凭什么制裁位于美国境外的中国公司或个人?归根结底当然凭的是实力;但为了解决文首的担忧,这里先从美国法律的技术层面来做进一步分析。 中兴、福建晋华、华为都是中国公司,为什么会落到美国司法管辖长臂之下,具体法律依据各不相同。 美国最高法院的很多判例已经指出,除非美国国会立法时有法律域外适用的意向,法院在具体判例中解释法律时会推定美国法律仅仅适用于美国境内。 一、贸易 ……

Successful people

Successful people: Listen Learn Work hard Commit to their dreams Put all their time, energy, focus on goals Give all they can to others And, they never give up, never ever.

北京大学公司法律风险与刑事合规业务高级研修班

【招生简章】北京大学公司法律风险与刑事合规业务高级研修班 北京大学法学院培训与合作 前天 随着中国经济的发展和对外开放水平的提高,中国企业在国内外面临着日益复杂的法律风险。一方面,中国出海企业正在遭遇前所未有的来自业务所在国的法律审查,亟待构建标准化、系统化、全面化的合规体系;另一方面,随着法律规范健全和监管力度加强,国内企业在经营、管理、融资等活动中的违规风险也在不断增加,法律风险防控成为决定企业“生死存亡”的关键要素,一旦风险转化为现实,企业不但商誉和商机受损、还将面临高额罚金甚至“灭顶之灾”,相关管理人员也有可能面临严重的刑事追诉。 2018年11月,国资委发布了《中央企业合规管理指引( ……