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国别法域与跨境交易

FATF 将开曼群岛等列入洗钱风险关注清单

内容来源及全文链接:Cayman Islands, Morocco Placed on Terror-Financing Watch List By Mengqi Sun From WSJ FATF (the Financial Action Task Force) added Burkina Faso, the Cayman Islands, Morocco and Senegal to its list of jurisdictions under increased monitoring. Four jurisdictions, including the Cayman Islands ……

FATF 将开曼群岛等列入洗钱风险关注清单

内容来源及全文链接:Cayman Islands, Morocco Placed on Terror-Financing Watch List By Mengqi Sun From WSJ FATF (the Financial Action Task Force) added Burkina Faso, the Cayman Islands, Morocco and Senegal to its list of jurisdictions under increased monitoring. Four jurisdictions, including the Cayman Islands ……

末代皇帝爱新觉罗·溥仪颁布退位诏书

文章来源于 公众号 读史 原文标题及链接《中国人的高端话术,清帝退位诏书是个范本,三百多字藏尽各种名堂!》 一九一二年二月十二日,末代皇帝爱新觉罗·溥仪颁布退位诏书,绵延几千年的封建王朝在短短三百多字下寿终正寝了。 这是一封很有名的诏书,也是一封很复杂的诏书,虽然只有短短三百多字,却藏尽了风云乱世各种角色的较量与妥协——被迫下台的帝王家,暗藏阴谋的野心枭雄,激情偏执的反对派,随潮流而动的广大民众。 中国人向来在乎场面上的说话套路,而要说到当时最大的场面,恐怕没有比这更大的场面了,从这个角度上讲,这封诏书可以说是中国高端话术的一个范本,没办法,中国人就这样,越是金字塔尖的中国人越这样,甭管多愤怒 ……

花旗银行错汇近10亿美元闹史上最大乌龙 美国法院判决免还钱

文章来源于网络 美国花旗银行去年8月发生堪称史上最大的银行业错汇事件,误将5亿美元汇给露华浓(Revlon)的放款人,採取法律行动后,美国法院近日出乎意料地宣布花旗败诉,将无法拿回错汇款项,跌破众人眼镜。 路透社指出,美国曼哈顿地区法官弗曼(Jesse Furman)于16日裁定,花旗在2020年8月11日的转帐是「最终且完整的交易」将不会被撤销,包含Brigade、HPS与Symphony等代表放款人的10家资产管理公司,将不必缴回花旗错汇将近5.04亿美元的款项。 花旗当时是美妆公司露华浓的贷款机构,原本该汇出约780万美元的利息给借钱给露华浓的放款人,却意外汇出超过100倍金额的8.93 ……

花旗银行错汇近10亿美元闹史上最大乌龙 美国法院判决免还钱

美国花旗银行去年8月发生堪称史上最大的银行业错汇事件,误将5亿美元汇给露华浓(Revlon)的放款人,採取法律行动后,美国法院近日出乎意料地宣布花旗败诉,将无法拿回错汇款项,跌破众人眼镜。 路透社指出,美国曼哈顿地区法官弗曼(Jesse Furman)于16日裁定,花旗在2020年8月11日的转帐是「最终且完整的交易」将不会被撤销,包含Brigade、HPS与Symphony等代表放款人的10家资产管理公司,将不必缴回花旗错汇将近5.04亿美元的款项。 花旗当时是美妆公司露华浓的贷款机构,原本该汇出约780万美元的利息给借钱给露华浓的放款人,却意外汇出超过100倍金额的8.93亿美元,要求放款 ……

花旗银行错汇近10亿美元闹史上最大乌龙 美国法院判决免还钱

文章来源于网络 美国花旗银行去年8月发生堪称史上最大的银行业错汇事件,误将5亿美元汇给露华浓(Revlon)的放款人,採取法律行动后,美国法院近日出乎意料地宣布花旗败诉,将无法拿回错汇款项,跌破众人眼镜。 路透社指出,美国曼哈顿地区法官弗曼(Jesse Furman)于16日裁定,花旗在2020年8月11日的转帐是「最终且完整的交易」将不会被撤销,包含Brigade、HPS与Symphony等代表放款人的10家资产管理公司,将不必缴回花旗错汇将近5.04亿美元的款项。 花旗当时是美妆公司露华浓的贷款机构,原本该汇出约780万美元的利息给借钱给露华浓的放款人,却意外汇出超过100倍金额的8.93 ……

阿里巴巴因工商局《白皮书》事件在美集体诉讼以2.5亿美元和解

2015年阿里巴巴刚刚登陆美股时,原国家工商总局发布《2014年下半年网络交易商品定向监测结果》,显示阿里巴巴旗下淘宝的样品正品率最低,仅为37.25%。后来,原国家工商局又公布了《白皮书》,指出阿里系网络交易平台存在5大突出问题。随后原国家工商总局澄清,这份“白皮书”没有法律效力,并迅速删除。 受此影响,当时阿里巴巴股价大跌8.78%,创下上市以来最大单日跌幅,市值也因此蒸发约220亿美元。 于是在2015年1月31日,阿里巴巴以及高管团队马云、蔡崇信、陆兆禧和武卫四人遭遇集体诉讼,被Christine Asia公司和威廉姆·泰诉至纽约南区联邦地区法院。 这场官司一直打了4年,直到2019年 ……