• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

国别法域与跨境交易

中银原创 | 中国企业在尼日利亚投资法律实务(上)

中银原创 引言一个关于非洲投资的故事“ 一个在非洲投资的国资老总跟我分享过一个故事,说在非洲投资要颠覆你在国内的认知。这是一个很难找到熟练工人的地方,也是一个享受主义盛行的区域。在非洲投资,你不能够一次性给员工发工资。在国内习以为常的按月定时发工资,在这里不适用。即使是当地政府特别重视的项目,也是如此。假如今天发了工资,明天就会有80%以上的人不会出现,也没有请假或离职。你可能会问,是否用工制度不完善或劳动合同约定不充分所致?非也。规定再详细也没用。一旦拿到工资,工人就会去逍遥和享受生活,不再来上班并且也不会给你打个招呼。兴许几天以后又回来了,说没钱吃饭了,求你可怜他给他份工作;兴许一部分人就 ……

拜登政府成立“突击工作组”,在贸易方面追击中国

路透财经早报 路透/Jason Lee 随着政府公布关于美国对半导体、电动汽车电池等关键产品获取情况的审查结果,拜登政府周二表示,美国将针对中国成立新的“突击工作组”,以打击不公平的贸易行为。 美国政府高级官员对记者表示,由美国贸易代表领导的“供应链贸易突击工作组”将审查导致供应链“空心化”的具体违规行为,这些行为可以通过贸易补救措施加以解决,包括针对中国的贸易补救措施。 官员们还表示,美国商务部正在考虑启动232条款调查,以调查用于电机和其他工业应用的进口钕磁铁对国家安全的影响。美国主要从中国进口钕磁铁。 美国总统拜登在2月份下令审查关键的供应链,要求行政机构在100天内报告美国在获得关键产 ……

美国参议院通过2500亿美元全面抗华议案

文章来源:中评社 美国国会参议院8日以68:32通过旨在全面对抗中国影响力的“2021年创新和竞争法”。美国政府据此法案将在高科技、产业链等领域投入2500亿美元,试图保持美国在新兴技术和产业的领先地位。   这个法案在参议院过关,被称为党派分裂的美国国会罕见的重大立法成果,表明面对中国竞争,美国国会两党形成跨党派对付中国的共识。这项号称“美国历史上规模最大的产业立法之一”的法案也显示,一些本来信奉自由市场的共和党议员为了防止被中国赶超,也转向政府干预手法。   “2021年创新和竞争法”原名“无尽前沿法”,在此基础上,添加了“战略竞争法”等多个美国议员提出的反华议案。在立法阶段,这似乎成为一 ……

浅析尼日利亚不法商人诈骗方式-驻尼日利亚使馆经商处

来源:驻尼日利亚使馆经商处 2011-12-30 22:50 随着中尼贸易的快速发展,近年来双边贸易纠纷也不断增多。   一、不法尼商传统诈骗手段   (一)利用付款方式行骗  案例1:我公司通过互联网结识一尼商,尼商以电子邮件方式骗取我公司信任,随后以付款交单(D/P)的付款方式谈成一笔交易,待我公司发货后尼商以种种理由拒付货款,并诓骗我公司的提货单,致使我公司遭受损失。  案例2:我公司通过互联网结识一尼商,双方签订了合同,尼商预付了10%的定金,并承诺发货后凭提单副本付款。货物发出后,我公司迟迟没能收到货款,经多次追问尼商才回复说资金周转有困难,要求我公司提供正本提单提货,否则,我公司将 ……

中国公司在尼日利亚从事贸易投资应提防被经济诈骗

原文链接 深圳市标准技术研究院 近年来,随着我国在非洲经贸业务的稳步增长,中国公司希望开拓非洲特别是尼日利亚市场的热情日益高涨,但因缺乏对尼情况的了解,上当受骗的公司很多,尼日利亚诈骗分子对中国公司的兴趣也日益浓厚,就连一些政府机关、银行也曾多次收到这类信件。为便于中国公司进一步掌握尼经济诈骗的做法、特点,避免类似事件的发生,现对尼的有关情况进行介绍。 尼日利亚的诈骗活动尼日利亚经济诈骗活动十分猖獗,特别是金融诈骗,仅此一项,每年被尼警方逮捕的人数就多达四五百人。诈骗的主要形式有:(1) 冒充政府部门行骗诈骗团伙经常冒充尼财政部、中央银行、尼石油基金会,甚至以总统办公室和军方的名义,包括盗用这 ……

法广:港府拟发牌监管虚拟资产交易 禁散户参与

虚拟货币仿佛雨后春笋,价格可在短时间内大幅波动。香港政府终于决定,就虚拟资产服务提供商设立发牌制度,并规定虚拟资产交易所只可向专业投资者提供服务,散户不得参与。财经事务及库务局局长许正宇表示,现正修例,计划下个立法年度提交立法会审议。部分规模较小的交易平台表示,难以符合拟议中的高资本要求和限制散户参与等条件,正式发牌时可能要无奈结业。 据法广(RFI)报导,作为香港金融业竞争对手的日本和新加坡,早已为加密或虚拟货币订定规例,部分较香港拟议中的宽松,例如新加坡采分级发牌制度,各平台的资本、合规要求会按业务风险区分。不过,港府建议,任何人士在香港注册为公司后,有意在港经营虚拟资产交易所的人士,须根 ……

开曼CIMA开始对开曼基金管理人和投资顾问常态化合规抽查

2020年以来,开曼金融管理局(CIMA)开始对开曼基金管理人和开曼投资顾问等注册人士进行常态化合规抽查,以评估注册人士的反洗钱/反恐融资内控制度及执行情况。合规抽查分为书面材料审核、核查访谈和审查结论报告三个阶段。 第一阶段:书面材料审核 开曼金融管理局会通过电邮向被抽中的注册人士发出抽查通知并要求注册人士在截止日期前提供初审材料。注册人士往往只有4至6周时间准备初审材料,但初审材料涵盖内容却相当广泛,除了反洗钱手册等制度性文件外,还会重点要求提供具体执行相关制度的文件底稿和业务信息,例如: 管理的客户账户,其风险评级、是否涉及政要人士(PEP)或使用合资格介绍人(Eligible Intr ……