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花旗银行错汇近10亿美元闹史上最大乌龙 美国法院判决免还钱

文章来源于网络 美国花旗银行去年8月发生堪称史上最大的银行业错汇事件,误将5亿美元汇给露华浓(Revlon)的放款人,採取法律行动后,美国法院近日出乎意料地宣布花旗败诉,将无法拿回错汇款项,跌破众人眼镜。 路透社指出,美国曼哈顿地区法官弗曼(Jesse Furman)于16日裁定,花旗在2020年8月11日的转帐是「最终且完整的交易」将不会被撤销,包含Brigade、HPS与Symphony等代表放款人的10家资产管理公司,将不必缴回花旗错汇将近5.04亿美元的款项。 花旗当时是美妆公司露华浓的贷款机构,原本该汇出约780万美元的利息给借钱给露华浓的放款人,却意外汇出超过100倍金额的8.93 ……

花旗银行错汇近10亿美元闹史上最大乌龙 美国法院判决免还钱

美国花旗银行去年8月发生堪称史上最大的银行业错汇事件,误将5亿美元汇给露华浓(Revlon)的放款人,採取法律行动后,美国法院近日出乎意料地宣布花旗败诉,将无法拿回错汇款项,跌破众人眼镜。 路透社指出,美国曼哈顿地区法官弗曼(Jesse Furman)于16日裁定,花旗在2020年8月11日的转帐是「最终且完整的交易」将不会被撤销,包含Brigade、HPS与Symphony等代表放款人的10家资产管理公司,将不必缴回花旗错汇将近5.04亿美元的款项。 花旗当时是美妆公司露华浓的贷款机构,原本该汇出约780万美元的利息给借钱给露华浓的放款人,却意外汇出超过100倍金额的8.93亿美元,要求放款 ……

花旗银行错汇近10亿美元闹史上最大乌龙 美国法院判决免还钱

文章来源于网络 美国花旗银行去年8月发生堪称史上最大的银行业错汇事件,误将5亿美元汇给露华浓(Revlon)的放款人,採取法律行动后,美国法院近日出乎意料地宣布花旗败诉,将无法拿回错汇款项,跌破众人眼镜。 路透社指出,美国曼哈顿地区法官弗曼(Jesse Furman)于16日裁定,花旗在2020年8月11日的转帐是「最终且完整的交易」将不会被撤销,包含Brigade、HPS与Symphony等代表放款人的10家资产管理公司,将不必缴回花旗错汇将近5.04亿美元的款项。 花旗当时是美妆公司露华浓的贷款机构,原本该汇出约780万美元的利息给借钱给露华浓的放款人,却意外汇出超过100倍金额的8.93 ……

阿里巴巴因工商局《白皮书》事件在美集体诉讼以2.5亿美元和解

2015年阿里巴巴刚刚登陆美股时,原国家工商总局发布《2014年下半年网络交易商品定向监测结果》,显示阿里巴巴旗下淘宝的样品正品率最低,仅为37.25%。后来,原国家工商局又公布了《白皮书》,指出阿里系网络交易平台存在5大突出问题。随后原国家工商总局澄清,这份“白皮书”没有法律效力,并迅速删除。 受此影响,当时阿里巴巴股价大跌8.78%,创下上市以来最大单日跌幅,市值也因此蒸发约220亿美元。 于是在2015年1月31日,阿里巴巴以及高管团队马云、蔡崇信、陆兆禧和武卫四人遭遇集体诉讼,被Christine Asia公司和威廉姆·泰诉至纽约南区联邦地区法院。 这场官司一直打了4年,直到2019年 ……

美国投资者们众多的集体诉讼在等着瑞幸

2月5日,瑞幸咖啡根据美国破产法第15章,向纽约南区破产法院,申请破产保护。有消息称,目前瑞幸咖啡的贷款和债券,高达29.8亿元人民币。 2020年12月17日,美国证券交易委员会发布消息称,与瑞幸咖啡达成和解,瑞幸针对造假指控支付1.8亿美元(约合人民币11.8亿元)罚款。 公告附带的起诉书称,至少在2019年4月到2020年1月之间,瑞幸咖啡销售造假,捏造了3亿美元的零售额。 SEC在12月17日的公告中,还给瑞幸咖啡算了一笔账,称该公司于财务造假期间,从证券和债务投资人处累计获得超过8.64亿美元融资。 此次瑞幸申请破产,也正是为了暂停这些集体诉讼,给自己喘口气的时间。 目前与SEC和解 ……

若遭遇OFAC制裁,企业应当如何应对?

那么若遭遇OFAC制裁,应当如何应对?OFAC认为加重企业违规行为的共性要素包括:1企业没有足够的重视,无视美国的制裁措施。例如,美国已经发布了对伊朗的制裁,但企业还是与伊朗有业务往来;2违规行为持续多年;3因企业的违规行为,导致被美国制裁的国家(实体)获得了一定的经济利益,损害了美国的制裁行为;4企业没有建立相关的合规体系;5企业有合规体系,但合规体系存在漏洞/不足以应对相关的风险,或者合规体系虽然发出警报但未被企业重视;6企业高层管理人员(所有员工)知道并参与了相关的违规行为;7企业的规模、成熟度等;8提交的材料不够清晰;9没有对明显的违规行为采取任何补救措施。 OFAC认为减轻企业违规行 ……

美国商务部发布临时最终规则拟审查外国对手ICTS供应链的交易

2021年1月19日,美国商务部发布了一份临时最终规则(“临时最终规则”)。根据临时最终规则,为保护国家安全,商务部可禁止或限制与包括中国在内的某些被指定“外国对手”有联系、涉及信息和通信技术及服务(“ICTS”)供应链(包括硬件和软件)的交易。临时最终规则计划于2021年3月22日生效。 根据临时最终规则,美国商务部长可以(a)审查任何“外国对手拥有、控制、管辖或指示的人所设计、开发、制造或供应ICTS的交易是否构成某些不当或不可接受的风险……;(b)发布裁定,以禁止一项ICTS交易;(c)指示该ICTS交易的停止时间和方式;以及(d)考虑可能缓解该ICTS交易所构成风险的因素”。 该规则根 ……