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基金信托与资产配置

香港离岸账户办理条件

1.香港公司的全套资料,如香港公司注册证书、商业登记证、公司章程、印章等。 2.香港公司关联的内地公司资料(如有),如内地公司营业执照等相关文件,若有关联的内地公司,开户的成功几率也会有所提升。 3.董事股东本人的身份证明文件,如身份证、护照、港澳通行证及过关凭条、住址证明、个人银行流水等。 4.香港公司采购商、销售商等供应商的资料。 5.香港公司相关业务的资料(货运单据、采购单据、销售发票等)。 6.香港公司审计报告(公司如果已经做过审计,则需要提供往年的审计报告)。 除了上述的这些资料,开户者还需要与香港银行经理进行面谈,面谈时要求该申请开户公司的全部董事和股东都要到场,后经银行内部审核后 ……

新加坡离岸账户办理条件

1.首先您需要拥有一家公司,可以是新加坡公司也可以为海外公司。 2.公司经营范围必须明确,不能进行高风险经营活动。目前新加坡是美国和英国之外全球KYC法规最严格的国家,会对往来新加坡的资金进行监控以免不法资金的流入。因此新加坡银行需要审核您公司的资料,分析未来您是否有可能与敏感国家交易以及进行高风险的经营活动。 3.新加坡银行对于资料的要求很严格,需要提供公司最完善的资料,如公司的注册证明书、章程、公章等;此外还需要您公司董事股东的护照、地址证明等。而对于一些境外公司,银行还会要求该公司提供注册以及实际运营的相关证明。

基金合同不成立情况下未按照基金合同约定返还投资款项被双罚

2020年12月21日,北京证监局对一家私募及其法定代表人作出罚款处罚,该私募机构因玩忽职守、从事损害投资者的投资活动等4项违规行为被罚。案涉的基金产品实际初始资金为200万元,基金合同约定的初始资金金额合计不低于500万元。当事机构在基金合同不能成立的情况下,没有按照基金合同的约定返还投资款项及利息,冒基金份额持有人之名签署补充协议,仍然成立基金并运作,构成玩忽职守。 当事机构为北京富*投资基金管理有限公司,2015年10月16日登记为私募基金管理人,机构类型为私募证券,非会员,已备案4只基金产品。当事机构的违法行为涉及其所备案的一只基金产品——某二号私募证券投资基金(以下简称“二号基金”, ……

造成皮特币价格直线攀升的原因

诞生于2009年的数字货币比特币的价值不断攀升,昨天周四,比特币的市场价格首次打破了四万美元的历史记录,一年来,比特币的市场价格翻了四倍,越来越受到投资者的青睐,有评论甚至认为未来比特币或许将取代黄金成为囤积财富的途径。那么,造成比特币价格直线攀升的原因是什么?数字货币究竟是否有可能取代黄金的财富储备功能? 比特币价格为何攀升? 俗话说,物以稀为贵,2009年,比特币推上市场时他的总数被限制在2100万个,必须指出的是比特币的创始人中本聪的真实身份至今依然是一个迷,维基百科将他介绍为比特币的发明者所共同使用的笔名。 由于比特币的总数目被限制在为2100万,而且它又是今天主要的数字货币,当市场对 ……

证监会私募新规正式发布,不对私募机构异地经营作要求

2021年1月8日,中国证监会正式发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》(以下简称“规定”),这标志着私募行业关注已久的私募监管新规自今年开始正式实施。 《规定》共十四条,形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要求,主要内容包括: 一是规范私募基金管理人名称、经营范围,并实行新老划断。 二是优化对集团化私募基金管理人监管,实现扶优限劣。 三是重申私募基金应当向合格投资者非公开募集。 四是明确私募基金财产投资要求。 五是强化私募基金管理人及从业人员等主体规范要求,规范开展关联交易。 六是明确法律责任和过渡期安排。 值得注意的是,之前征求意见稿中要求私募基金管理人的注册地与主要 ……

自2020年5月份以来,人民币汇率不断升值,外汇监管全口径政策连续调整

自2020年5月份以来,人民币汇率不断升值,从将近7.2一路升值至6.4附近,监管方面不断出台政策进行逆周期调节。 2020年10月份以后,监管开始不断从宏观审慎工具箱中挑出顺手的工具开始使用,同时也是表明态度和预期管理。 例如:1、隔空喊话2020年10月21日,潘功胜讲话动态调整外汇风险准备金率和全口径跨境融资宏观审慎系数,探索跨境资金流动宏观审慎管理2020年10月23日,外汇局答记者问强调汇率风险中性外汇局回答了这些问题:汇率加速升值 2、风险准备金2020年10月10日,外汇风险准备金退出。银行代客远期购汇无需再缴纳20%准备金,对购汇方向松绑,汇率避险进入双向平衡时期。央行出手!汇 ……

人行和外管局关于调整企业跨境融资宏观审慎调节参数

中国人民银行 国家外汇管理局关于调整企业跨境融资宏观审慎调节参数的通知 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部;各省会(首府)城市中心支行、深圳市中心支行;国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局: 中国人民银行、国家外汇管理局决定将企业的跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。 本通知自发布之日起实施。企业因此次参数调整导致跨境融资风险加权余额超出上限的,本通知发布之前的跨境融资合约可持有到期。跨境融资宏观审慎管理的其他事宜仍按照《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发〔2017〕9号)执行。 中国人民银行 外&n ……